英国论坛
已经解决啦～～～～撒花
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你做代购的吧？国内客户整两万，是多少个产品，分多长时间出货，没有圆角分零? 为什么不是预付，不刷卡? 汇款理由是旅游? 你的进货发票开给你的公司? 怎么证明这些产品都报关出口给了同一个客户?
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触发银行审查洗钱机制了。 估计都开不了商业账号了。
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你这是初级代购小白吗？ 收人民币 不通过灰色渠道，竟然还堂而皇之的电汇过来，，，，而且你用的 什么银行HSBC？
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估計你的名字已經上銀行的黑名單了，以後開戶口都會有麻煩
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你英國收款賬戶是business account嗎？ 英國英國收款銀行是哪一間啊？HSBC, Barclay？
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還有， 你一次寄2萬鎊的貨物去中國，國內收件人必定不是私人， 因為私人貨物一箱就最多1000元，超過這個數目就必定要商業報關， 所以你說的 客人私人戶口轉賬 絕對有問題
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你解释着么多没用啊，银行看来就是中国随便个人汇款2万英镑到你账户上，典型的跨国洗钱。 你给银行提供啥发票也没用。 你注册公司账户的时候，你和银行说是进出口什么产品了吗？
比如我卖汽配，汽配厂给我发票，我发货去中国，拿到waybill 这些英国海关都有发票记录。收货人是中国外贸公司。 银行结汇汇款到英国公司账户，发票差价个人账户汇款过来，银行从来没问过。 你看你，整整2万汇款，不是洗钱是啥？