英国论坛
周五坐看英镑兑人民币跌倒8.7~~
我公司在伦敦FX dealer圈也算是出名的了，不外对华人界，根本没人听过这个行业，其实咱们是做International payment & Foreign Exchange Dealer 专业的
大家比来蚂蚁搬迁或现金存入的形式把钱转过去，常常泛起被锁账户，被审查，被解冻资金这样的相似问题，
我这里金融科普一下。。。
1，你感觉你的钱都是合法来源的，但银行其实不这么以为，直到他们看到公道合法合规的证据泛起在他们的数据库里的时分，他们都有权疑心你的资金来源合法性。
2，零散的从不同账户向一个或几个账户转款，并频繁转入资金，这类做法在英国是属于洗钱的
3，不停的有来源不明的大额（是的，2000镑以上就叫大额）现金存入，这类做法在英国属于高危洗钱行动，银行最头痛也最不肯意看见的状况。由于彻底没法解释，是的~彻底没法解释。。。
4，跨国转款，由于银行体系不同，言语不同，翻译后的资料关于银行来讲，有十足的理由不予采信。
5，最怕的一点就是客户乱解释，我敌人借的~我家里人给的~我和敌人公家换汇的~我找公家换汇的~我经过人头户打过去的。。。关于银行来讲，都是彻底没法提供任何资料证据反对的。即使银行前台说ok了，后盾合规部也不敢接这类高危客户的。
总的来讲，真的不是银行刁难你，真的不是HSBC很事逼，真的不是英国银行动甚么不克不及了解中国人打不出来钱这回事，也真的不是英国的银行动甚么欠亨道理。
有敌人说，他也是蚂蚁搬迁的，他也是存现金的，他也是公家换汇的~~~银行承受了而且解锁了你的账户真的是个例，被关了账户，被锁了资金才是常态。。。千万不要以偏概全~
在英国做金融行业的行规就是。。。合规。。。合规。。。合规。。。
每个部门每个单位都是遵守规定来做事的。而正好，在规定之下，中国人就不该该能打出钱来，在规定之下，英国的银行就是没有方法承受分歧规渠道过去的钱。。。
错真的不在银行，对于为何中国人不克不及合法的把本人的钱打出来的不满和情绪，请间接投诉到：
1，中国国度外汇办理局 http://www.safe.gov.cn
2，中国人民银行 http://www.pbc.gov.cn/
3，中华人民共和国地方人民政府 http://www.gov.cn
祝苹果网友周末欢快！！！
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沙发，那持续诘问一个问题，假如遇到想买房子这样的问题，假如国际的钱是本人之前在国际任务挣得的贷款，那从实践上讲大额的也是汇不外来的是吗？
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那要 怎么办呢。爸爸妈妈把国际的房子卖了，筹备把卖房的15万磅打到英国，给我买房。正忧愁，这钱怎么过去。
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中国房地产暴富就是圈起来了的大富翁游戏。 你想套现换汇离场。 赌场老板不赞成。 就这么简略。 国度一共3万亿美金贮备，养着市值百万亿的场子。 还有十几年就要超过美国了，老黎民换汇不是给国度添乱么？
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7楼的你妈能够把那一万镑拿回家，等你假期回国时再给你背回来。
这不就患了。有甚么大不了的。ben:cn17:
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一年5万美金的额度，缓缓来吧
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问楼主一个问题，假如我的钱曾经存进去了，并且曾经半年了。未来买房就不会再被问了吧？
钱是他人账户汇的，也有本人人肉背的现金（两次7000英镑）。
我存现金的时分倒是筹备好了国际的工资单想证实我在国际有经济根底，不外人家没问。
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不停的有来源不明的大额（是的，2000镑以上就叫大额）现金存入
请问楼主 ，如斯存入现金，距离多久就会被疑心，多谢
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请问楼主，我爸妈这次来太亲，想带1万多镑，假如现金存到我的账户里，会被银行考察吗？
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当初这么难了吗？寒假的时分，国际银行说假如转账未几，2万镑摆布的话，就给个这边大学的名字就能，就写学费和糊口费，不查啊
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