英国论坛
知晓换汇公司的网友费事看一下， 状况是这样的： 国际有一个敌人（中国籍）想从中国汇款到英国，数额大略有200-300万人民币摆布。她有敌人引见了一个新西兰的换汇公司（在新西兰）给她进行换汇，对方说有整套的合同， 操作形式是----让她往国际一个中国人账户上打钱，而后换汇公司失掉确认后能够往英国转款，时间大略是1-3天摆布，同时要求她在英国的收款方，假如是公司要有执照，假如是集体要有集体ID以及住址证实。
敌人问我这样是不是靠谱，我无奈给敌人很好的倡议，然而当初临时我能说的就是，假如是公司，英国在company house的网站上是能够搜到的（营业执照？）； 然而收款人的ID和住址证实这些文件就不知道是不是正常。英国方会这样去承受资金吗？
大家有甚么好的倡议吗？谢谢！
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公开银号模式？谨慎被黑吧
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我也说欠好。反正没有通过国度外汇控制的进出，是一种违规的操作。坐等大侠们回复。
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一个问题需求斟酌，假如被英国的银行疑心洗黑钱，需求你提供资金合法来源证实的时分你要可以提供。
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为啥非得受骗了能力知道啊。。。。。
一旦出了问题，银行是不会不幸你的
再说，两三百万也未几。。缓缓转呗
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千万别这么做，危险太大
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一切人都不倡议这么搞。。。。。
不外既然非要转，那就试试呗，也不是没有胜利的先例
不外危险想分明了就行
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有网友让我往返答这个问题，谢啦。
先说一下反洗钱方面的规定吧。英国的金融办事业优先承受fca监管的金融机构，由于做背调的时分间接查就能了，并且KYC的要求根本都是同样的。举例来讲，英国的银行和律所接到同为FCA监管的金融机构（例如咱们）款项后，合规部和合规部之间能够间接相互查，资金也是从英国境内到英国境内的，那末这类认可度会十分好。
假如是海内监管的公司打款，假如不是FCA监管的，那末查打款方的反洗钱记载的时分会常常无奈查实。因此，英国的金融机构就有须要上溯第二级源头进行清查，而个别来讲，中国客户的下级源头，是在中国的，这样也是查无可查的形态。
假如两级都查无可查的话，根本上就被列为可疑了。
总的来讲，全世界的外汇买卖准则都是同样的（中国大陆没有这个行业）合同都是即期买卖或远期及掉期买卖。假如是其余品种合同方式，例如投资，第三方代持等，就纷歧定可被承受了。
症结看买卖机构的监管牌照和买卖资质规模。优先选择英国和欧洲的，澳洲和新西兰的危险更高，并且合同的法律归属地也让客户存在很大的危险。这一点是个知识了，合同签在英国，英国金融法规cover；合同签在大洋洲，客户的投资目的又是英国，客户的资金仍是来自卑陆，那末全部买卖的司法维护都是根据大洋洲做的，出了问题客户彻底没有方法去进行司法顺序。
所以，优先选英国外乡的！优先选英国外乡的！优先选英国外乡的！
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