反洗钱发生的新任务岗位
看到好多仍是招聘暂时或名目性质的会中文的法律小妹 专门凑合中国人买房之类反洗钱中文文件浏览 好少的钱 也不是永远的 留意重点是 最少要有法律三年学位 不是法律一年硕士 阿谁...英国华人论坛
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律师反洗钱部门,请大家给一些意见和倡议
请大家给一些意见和倡议吧！我父母帮我交房子的首付。在爱丁堡买房，房子都看好了，钱也得手了。我的父母把需求的资料都发过去了，包罗资金流水和gift letter。然而律师公司查的...英国华人论坛
班农劣迹斑斑：欺骗洗钱把持大选
班农劣迹斑斑：欺骗洗钱把持大选 2021年1月7日，阅历华盛顿动乱后，美国国会确认拜登被选下一任美国总统。因鼓动暴力招致公愤的特朗普不能不宣告，“1月20日将会有一个有序的过渡...英国华人论坛
转钱，该不该帮这个忙？还有，关于洗钱
今天跟老婆吵了一架，因为我阻止她转钱。起因是这样的，我岳父不知道是哪个朋友的孙女留学的时候认识一个土耳其人，据说还是什么男女朋友关系。然后两人都回国了，最近想要转...英国华人论坛
反洗钱产生的新工作岗位
看到好多还是招聘临时或项目性质的会中文的法律小妹 专门对付中国人买房之类反洗钱中文文件阅读 好少的钱 也不是永久的 注意重点是 至少要有法律三年学位 不是法律一年硕士 那个...英国华人论坛
律师那边反洗钱检查没过 求解
买房是家人资助的 律师要了家长的护照一堆材料 现在来说反洗钱没过 说是护照复印件不清楚 现在马上重新扫描弄过去 不过很揪心 本来下下周就要complete的 父母绝对的良民啊 打电话去...英国华人论坛
小心不良律师打着反洗钱的理由乱多收费
听到了好多消息。 现在律师看准外国人 打着 要查资料的理由 多收费。 两种收费法： 1: 在自己内部宰你（ 有个£250 上限律师协会规定的） 2: 让你去他的”朋友公司” 翻译 或公证或其...英国华人论坛
律师反洗钱部门,请大家给一些意见和建议
请大家给一些意见和建议吧！我父母帮我交房子的首付。在爱丁堡买房，房子都看好了，钱也到手了。我的父母把需要的材料都发过来了，包括资金流水和gift letter。但是律师公司查的...英国华人论坛
巨额现金藏行李箱 警方破获洗钱集团
警方20日披露，一个有组织犯罪集团的10名成员当日因涉嫌私藏巨额现金于英国飞往迪拜的行李箱中而被逮捕，涉案总金额高达1550万英镑。 一名41岁的男子被指控为该集团的负责人，于...英国华人论坛
留学生家长汇款英国需注意 莫招洗钱嫌疑
银行专业人士对此表示，英国的法规没有规定金融机构在接收现金存款后要求客户填写现金交易报告这一条，但若是大额现金，银行通常会询问资金的来源。 美国居民、中国知名导演英...英国华人论坛
留英中国学生被疑“洗钱”？
据报道，日前，正在攻读硕士学位的童先生表示，最近他周围的中国人，包括他自己在HSBC银行的账户突然被关闭。由于他没有欠钱，以前使用银行的各项服务也都良好。银行并没有给他...英国华人论坛
英国大学生遭利诱 协助犯罪团伙洗钱
日前，根据最新的一项调查数据显示，在英国，有越来越多的学生受到犯罪组织利诱而协助他们洗钱。反金融诈骗犯罪专家警告英国大学生和求职者，不要上了圈套成为犯罪团伙的“钱...英国华人论坛
英国伯明翰城足球俱乐部老板洗钱罪名成
这家公司的注册地址位于北京。然而，该地址是一幢三层楼的政府宿舍。BIHL援引保密协议的条款，再三拒绝解释为何买方的公司不存在，也拒绝提供任何新地址。 香港一家法院昨日认定...英国华人论坛
留英学生打工心切易陷洗钱团伙 
据英国《华商报》报道，2月4日，英国边境署发出文告，指出最近一段时期，不少犯罪团伙利用留学生打工心切骗取信任，使一些留学生不知不觉中参予了犯罪。边境署指出，一些国外...英国华人论坛
留学生勿参与洗钱 英国将重点调查伦敦建
FCA拟加大对建行、工行的伦敦分行“金融犯罪”科目的检查力度，重点检查反洗钱、反金融腐败等方面的合规情况。目前相关银行均暂时无公开回应。 前述人士透露，FCA拟加大对建行、...英国华人论坛